Sjukskriven man dömd för miljonbedrägeri och penningtvätt

En sjukskriven man kopplad till Södertäljenätverket har dömts till fängelse för omfattande näringspenningtvätt och häleri. Under flera år mottog han över sex miljoner kronor via sitt nätverk samtidigt som han erhöll ersättning från Försäkringskassan och a-kassa.

Stora insättningar avslöjade bedrägeri

Skatteverket upptäckte oegentligheterna när mannens ekonomi granskades för beskattningsåren 2019 och 2020. Trots deklarerade inkomster på endast cirka 200 000 kronor per år visade utredningen att mannen hanterat insättningar på omkring 2,4 miljoner kronor årligen från flera externa källor. Mannen har använt totalt 13 bankkonton, varav sex banker valt att avsluta sina affärsrelationer med honom på grund av misstankar om penningtvätt.

Försäljning av lyxvaror och oklara affärstransaktioner

Utredningen visar att mannen bedrivit försäljning av varor såsom klockor, smycken, telefoner och båtar via plattformar som Blocket. Han hävdar att varorna kommer från pokervinster och affärer med vänner och släktingar, men myndigheterna bedömer förklaringen som osannolik. Nästan hälften av de personer som satt in pengar på mannens konton har kopplingar till organiserad brottslighet.

Rolexklockan och husrannsakan

Vid en husrannsakan i december hittades en Rolexklocka värd 200 000 kronor, som kopplats till ett rån dagen innan. Mannen hävdar att han endast fått klockan för att verifiera dess äkthet, men åklagaren argumenterade att hans handlingar försvårade återlämnandet av stöldgodset till ägaren.

Livsstil i stark kontrast till deklarerad inkomst

Mannen och hans sjukskrivna fru lever enligt utredningen i en lyxig miljö, med bland annat märkeskläder, väskor och skor. Trots att kvitton kunnat visas upp har mannen inte kunnat förklara hur lyxföremålen finansierats. Tingsrätten har nu dömt mannen till ett år och sex månaders fängelse för näringspenningtvätt och häleri. Fallet illustrerar en komplex ekonomi med oklara transaktioner och kopplingar till organiserad brottslighet.

Läs: Domen om fallet på krimfup.se

Läs: FUP på krimfup.se

Foto: Polisen